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控风险解难题 中信银行石家庄分行成功堵截一起使用伪造印章风险事件

时间:2023-06-01 12:24:22 来源:搜狐
中信银行石家庄分行辖属唐山曹妃甸自贸区支行以专业敬业的工作态度和“客户至上”的服务精神,成功堵截了一起使用伪造单位印章办理业务的风险事件。

近日,中信银行唐山曹妃甸自贸区支行某单位客户来到支行购买转账支票用于支付货款,在印章核验环节,柜面人员发现客户所盖公章比预留印模略大一圈,但公章小码却与原预留印鉴相同,加之客户所盖印章的外观较新,可以排除长期使用变形的情况,这一异常立即引起了柜面人员的高度警觉。

柜面人员经过反复比对、仔细观察,发现客户本次携带的印章中心的“五角星”方向与印模存在细微差别,再经过调取开户时现场加盖印章的影像,发现该枚公章的外观与单位开户时预留印章的外观有明显不同。经过细心询问和旁敲侧击,客户最终解释因签订合同需要,公司私自刻制了两枚相同小码编号的公章,由于公司不慎丢失了原公章,因此想通过使用“备用章”来解决问题。

了解到相关情况,柜面人员耐心地向客户进行了私刻公章的风险提示并婉拒了本次业务办理。同时,面对客户急于支付货款的业务需求,柜面人员主动作为,一方面协助客户联系报社办理印章遗失登报声明手续,另一方面指导客户准备挂失变更印鉴的所需业务资料,最终在三日后如期帮助客户汇出了货款,解决了客户的燃眉之急。

中信银行石家庄分行将不断提升运营人员的专业素质,在做好风险防控的同时,进一步为客户提供更加优质的金融服务!


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