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中信银行石家庄分行成功堵截一起伪造证件开户风险事件

时间:2023-05-24 11:05:37 来源:搜狐
近日,中信银行石家庄分行建华北大街支行运营人员凭借丰富的工作经验、强烈的责任心和风险意识,成功堵截一起伪造证件开户风险事件。

支行在收到江苏某企业提交的单位账户地址信息变更资料后,经与系统信息进行认真审核后发现,客户提供的基本存款账户编号及发证日期与核心系统记录一致,但开户行名称不一致,运营人员进一步将现有资料与该客户开立账户时的业务影像进行比对后意识到,该基本存款账户信息表有可能系伪造。经反复沟通,客户终于承认该基本存款账户信息为自行打印。

支行确认后立即拒绝客户办理变更业务并告知客户伪造证件的严重性,同时要求其管户客户经理进行加强型尽职调查,将该账户网银限额调整为0,并通知客户办理销户。

中信银行石家庄分行将在为客户提供有温度的服务同时,进一步杜绝账户风险,保障客户资金安全。


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